Kontrollitud hankeid ja kontrollitud tarneoperatsioone kasutavad õiguskaitseorganid laialdaselt selliste kuritegude lahendamiseks, mille kohta pole kogutud piisav alt tõendeid või pole muud võimalust ebaseaduslike tegude tegelike korraldajate tuvastamiseks. Algusest lõpuni viiakse need läbi politsei või eriteenistuste täieliku järelevalve all.
Kooskõlas Viini konventsiooniga
Vene Föderatsioonis ja enne seda Nõukogude Liidus polnud pikka aega sellist asja nagu kontrollitud kohaletoimetamine. Paljuski lisati see tänu Viini konventsioonile Vene Föderatsiooni korrakaitsjate sündmuste nimekirja. Dokument töötati välja eesmärgiga reguleerida ühtset suhtlusvormi erinevate riikide luureteenistuste vahel, et lahendada kuritegusid, mis võivad hõlmata korraga mitut riiki.
Kõik sai alguse narkokaubanduse mahasurumisest. 1988. aastal leppisid ÜRO liikmed Viinis kokku tegutsema ühiselt organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ja allkirjastasid dokumendi, mis reguleeris erinevate riikide õigusstruktuuride vastastikust suhtlust võitluses psühhotroopsete ainete ebaseadusliku kaubitsemise vastu. tasuta kasutamiseks. Aja jooksul laienes sarnane koostöö illegaalsele relvakaubandusele.
Kuidas see välja näeb
Toimingu algoritmi mõistmiseks võime tuua näite kontrollitud kohaletoimetamisest koos osariigi riigipiiri ületamisega. Oletame, et riigi eriteenistustele on jõudnud teave, et sellisel ja sellisel päeval või teatud inimeste poolt üritatakse keelatud veost tolli kaudu toimetada. Loomulikult saab selle kohe arestida ja õigusrikkujad kinni pidada.
Aga vahel on oluline karistada mitte kurjategijaid, vaid salakaubaveo korraldajaid oma kuritegeliku tegevuse kohta vajalike tõendite hankimisega. Saate neid tuvastada ainult siis, kui jälgite kauba edasist teekonda kõigi operatsioonis osalejate asukohaga. Sel juhul on edaspidi palju lihtsam korraldajaid leida ja nende tegevust peatada. Mõnikord saab piiril keelatud toote vaikselt asendada täiesti kahjutuga, nii et vedaja ei aima. Kuid see pole alati võimalik. Igal juhul kehtestatakse talle jälitustegevus kaasateseriteenused kuni kauba sihtkohta jõudmiseni. Tõsi, kõik pole nii lihtne. Kontrollitud salakaubaveoga toimingu läbiviimiseks on vajalik kohtu luba. Ja seda saab hankida ainult siis, kui esitate kindlaid tõendeid selle sündmuse vajaduse kohta.
Pole tasuta rakendus
Tänapäeval kasutatakse operatiiv-otsingutegevuses kontrollitud kättetoimetamist kriminaalasjade uurimisel, mille aluseks on esemed ja ained, mille kasutamine või kasutamine nõuab eriluba. Näiteks antiikesemed, ajaloo- ja kultuuriväärtused. Sellesse kategooriasse kuulub ka riigisaladust käsitlev teave. Kõik, mis võib saada kontrollitud kohaletoimetamise objektiks, on tinglikult jagatud kahte alarühma.
Esimene koosneb asjadest ja esemetest, mille kasutamisega seotud tegevusteks on kohustuslik litsents. Need on ohtlikud mürgised ained, psühhotroopsed ravimid, relvad, lõhkeained, väärismetallid ja -kivid, kosmose- ja sõjalise otstarbega tehnilised seadmed ning palju muud. Nendega seotud kuriteod panevad toime tõelised korraldajad harva. Esemete või nende elementide transportimise jäme töö lasub tavalistel esinejatel. Nendest kuni korraldajateni ulatub pikk vahendajate kett.
Tinglikult avatud käive
Kuriteooperatsioonis osalenud kaasosaliste jada on tinglikult vabasse ringlusse keelatud esemete ja ainete osas lühem. Nad kuuluvad teise alarühma. See onvõib olla seadmeid, mida väikese muudatusega kasutatakse siis salalaborites samade ravimite, mürgiste või psühhotroopsete ainete tootmiseks. Kuritegelike ühenduste tegevusega seotud kauba kontrollitud kohaletoimetamine suudab tuvastada ja kõrvaldada kurjuse allika.
Teise alarühma kuuluvad lisaks loetletutele väärismetallid, väärtpaberid ja rahaühikud, mis on saadud ebaseaduslike tegevuste, nagu varguse või pettuse tulemusena. Kontrollitud tarnete objektideks võivad saada ka varastatud autod, varastatud kaup, eriti kui on loodud terve selliste kuritegude võrgustik. Sageli ei asu selliste kuritegude korraldajad ja toimepanijad mitte ainult ühe osariigi erinevates piirkondades, vaid ka erinevates riikides. Siin jõustub Viini konventsioon.
Üksikud ülesanded
Vene Föderatsioonis legaliseeriti kontrollitud tarne 1993. aastal, kui kehtivasse tolliseadustikusse tehti vastavad muudatused. Osakonna töötajad said õiguse teostada ja kontrollida ainete ja esemete sissevedu riiki korraga, mis pakuvad erilist huvi mitme osariigi kuritegelikule kogukonnale. Üsna sageli kasutati Venemaad selliste kuritegude ahelas ainult transiittsoonina. Kuid ka sel juhul osutasid meie eriteenistused oma kolleegidele teistest riikidest igakülgset abi.
Sellise ulatusega operatsioonide puhul on vajalik kõigi osalejate selge suhtlus. Väiksemad detailidkontrollitud tarne teostamine võimalusel teiste riikide pädevate asutustega lepitakse eelnev alt kokku. Mida kiiremini jõutakse kokkuleppele eriteenistuste juhtkonna vahel, seda varem hakkavad tööle kauba liikumise järelevalves otsesed osalejad. Arvestades, et tegevuse tulemuseks on rahvusvahelise salakaubaveo likvideerimine, millesse võib kaasata iga riik, saab enamikul juhtudel ühistegevuses kokku leppida.
Loaga ja järelevalvega
Pärast tolliliidu tegevuses uue sätte vastuvõtmist võtsid õiguskaitseorganid oma igapäevaellu operatiivotsingutegevuse "Kontrollitud kohaletoimetamine". See lisati 1995. aastal uurimistoimingute seadusesse ja tähendab, et pädevate asutuste teadmisel võidakse riiki lubada varjatult importida kaupu, mis pakuvad huvi nii kuritegelikule kogukonnale kui ka korrakaitsjatele. Vedajaid jälgitakse, et kontrollida lasti liikumist kuni selle lõppsihtkohani.
Aruanne kõigi reguleeritud tootega seotud tegevuste kohta on tippjuhtkonnale kohustuslik. Sel juhul ei ole amatööride esinemine ORM-is lubatud. Operatsiooni operatiivpeakorteriga kooskõlastamata kontrollitud tarnetoimingud võivad viia kogu ülesande läbikukkumiseni ja rahvusvahelise skandaalini. Seetõttu nõuab eriteenistuste iga samm vastavat luba. Mobiilsideoperaatorite ja ruumi kaudu toimuva suhtluse praegustes tingimusteskaaslastel on see lihtne.
Kiiresti
Kaasaegsete tehnoloogiate areng on eriti märgatav siis, kui on vaja kiiresti tegutseda. Kurjategijad ei käitu alati etteaimatav alt ning üsna sageli tulebki otsustada olukorrast lähtuv alt. Kuid ka sel juhul tuleb 24 tunni jooksul teha toimingut teostava kõrgema asutuse teade selle varem kooskõlastamata etappide muutmisest. Ja järgmisel päeval hankige asjakohasteks toiminguteks ametlik luba või peatage kõik toimingud.
Kontrollitud kohaletoimetamine ORD-ile on erikontrolli all ja eriteenistused ei tohiks seda unustada. See on eriti oluline juhul, kui piiri ületamisel ei võetud salaja salakaupa kinni ja asendati seadusliku või vähem ohtliku kaubaga. Selliseid meetmeid rakendatakse juhtudel, kui keelatud esemed või ained võivad transportimise ajal mürgitada või plahvatada. Tuvastatud kuriteo tõrjumise küsimustes tuleb eelkõige jälgida ohutust ja tagada see teistele.
Igal võimalikul viisil
Salakaubavedu saab läbi viia peaaegu igat liiki võimalike kaupade liikumisega. Kuid on kolm kõige laialdasem alt kasutatavat. Need on kulleriga kohaletoimetamine, posti edasitoimetamine ja konteinervedu. Esimesel juhul saab kontrollitud tarnimise läbi viia ilma otsese vedaja teadmata. Talle antakse pakk ehk ümbrik või muul viisil pakendatud toode, mis tuleb tasu eest üle anda. Kulleri kontroll toimub visuaalseltkasutades spetsiaalset varustust. Sarnaselt jälgitakse ka konteinervedu.
Posti teel kontrollitava kauba liikumise järelevalve taktikal on oma eripärad. Eelkõige puudutavad need kodanike õigusi isikliku kirjavahetuse saladusele, mistõttu peab posti avamiseks, veendumaks, et edastatav saadetis on keelatud, olema asjakohane kohtu luba. On ka muid peensusi. Näiteks võidakse kiri või pakk saata tegelasele sama palvega anda see üle ahela kolmandale lülile. Seetõttu on nii oluline jälgida operatsiooni eelnev alt välja töötatud etappe ja registreerida kõik oma tegevused. Need võivad olla foto- ja videomaterjalid, tunnistajate poolt kinnitatud kaupade kontrollimise sertifikaadid. Vastasel juhul võib kostja üsna põhjendatult väita, et tema põhiseaduslikke õigusi on rikutud.
Sisejuurdluse tunnused
Asjad või esemed, mille avatud kasutamine ei ole alati keelatud, sisenevad riiki väljastpoolt. Näiteks on teie osariigis palju lihtsam tuvastada kuritegelikku tegevust kallite autode varguse, relvade, antiikesemete varguse, võltsraha valmistamise või mitmete muude kuritegude puhul. Nende uurimisel kasutatakse erinevat tüüpi ORM-e. Kontrollitud kohaletoimetamine on üks neist. Põhimõte on sama, mis riigipiiri ületamisel. Veos on paigaldatud ja visuaalselt kontrollitud.
Sellise toimingu sisemise järelevalvega ei tohi selle heakskiitmine enam toimudariigi tasandil, kuid ainult nende piirkondade õiguskaitseorganitega, mille kaudu kaupu veetakse või juba liigub. Erandiks on spetsiaalselt kontrollitud veosed: relvad, salatehnoloogiad, massihävitusrelvad jms. Sel juhul viiakse operatsioon läbi Siseministeeriumi keskaparaadi või vastuluure operatiivorganite kaasamisel, kes planeerivad ja viivad läbi selle algusest lõpuni.
Kellegi teise asi
Venemaa eriteenistuste toimingute täiesti erinev algoritm rahvusvahelise kontrollitud tarne korral. Operatsiooni kõigi etappide väljatöötamisega tegeleb selle rakendamise algatanud riik. Esiteks koordineeritakse kogu võimalike interaktsioonide ahel riigi tasandil. Alles siis on sellega seotud otsesed esinejad. Need omakorda arendavad oma võimalikke tegevusi ka kohapeal kõrgemate võimude poolt kokkulepitud raamistikus.
Rahvusvahelise tarne tegemisel ei algatata kriminaalasja teises riigis, kus operatsioon vahetult läbi viiakse. Selle uurimise raames kavandatavate toimingute kõigist peensustest on vaja teavitada kohalikku prokuratuuri, et vältida selle võimalikku sekkumist kellegi teise ajalukku. Loomulikult on suure tõenäosusega veose vahetut järelevalvet selle riigi politsei- või vastuluureametnikud, kus operatsioon läbi viiakse. Kuid sel juhul kontrollivad selle algatajad nii toodet kui ka oma kolleege.
Ühistransiidivood
Möödumisel täheldatakse eriteenistuste sarnast tegevustjärelevalve lasti läbi konkreetse transiitriigi. Mõnikord on võimalik ette kindlaks teha, et salakaup ületab rohkem kui ühe piiri. Mõnikord kehtestatakse see võimalus ainult operatsiooni enda käigus. Sel juhul on kontrollitud tarne ka uurimise algatanud riigi asi. Ühistegevuste koordineerimise ahelasse kuuluvad siseministeerium, tolli- ja piiriametid ning föderaalne julgeolekuteenistus. Ühisjuurdluse käigus tuvastatud kuriteod võivad hiljem olla lähtepunktiks teatud toimingute sisemiselt mahasurumisel ja kriminaalasjade algatamisel. Kuid transiidikontrolliga kohaletoimetamise korral ei ole kohalikel omavalitsustel õigust sellega seoses oma tootmist avada.
Riigib põhiseaduslikke õigusi
Ükskõik kui head on kontrollitud kohaletoimetamise korraldamise eesmärgid, rikub selle elluviimine kodanike seaduslikke õigusi. Põhiseaduslikud tagatised kirjavahetuse saladusele on siin juba mainitud. Lisaks satuvad juhtumi uurimisel sageli eriteenistuste hoolika järelevalve alla inimesed, kellel pole kuriteoga mingit pistmist. Need võivad olla üsna seaduskuulekad tollitöötajad, kelle kaudu kaup läbitakse, sõidukite juhid, millega salakauba veetakse. See võib hõlmata ka teiste reguleeritud tootega seotud asutuste lugupeetud töötajaid. Neid jälgitakse, nende telefonivestlusi kuulatakse pe alt.
Põhiseaduse järgi tuleb kodanikke teavitada nende suhtes rakendatavatest operatiiv-otsimismeetmetest, mis viitavad kriminaalkoodeksi teatud artikli rikkumisele. Olenemata kontrollitud kättetoimetamise viisidest: sise- või välistingimustes, peavad kõik sellega seotud kodanikega seotud toimingud omama vastavat kohtu luba. Vastasel juhul võidakse sündmus kuulutada ebaseaduslikuks.
